Κολομβία: Συνελήφθησαν η σύζυγος και η κόρη του αρχηγού των Los Choneros – Κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος 28/09 06:45
Η τράπεζα Capital One έκλεισε το 2021 λογαριασμούς του Οργανισμού Τραμπ μετά από έρευνα για ξέπλυμα χρήματος 02/08 17:29
Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν για κενά στην καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 04/06 15:01
Ουκρανία: Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας για υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος χρήματος 16/02 10:57
Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και αναβολικών σε Μεσσηνία, Ηλεία και Πειραιά – Δύο συλλήψεις στα Φιλιατρά 17/01 21:00
Ισραήλ: Ο Μαδούρο ξέπλενε στη Βενεζουέλα χρήματα της Χεζμπολάχ με την υποστήριξη του Ιράν 05/01 19:33
Πρόεδρος του Λιβάνου: Καταπολεμάμε το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 10/11 11:52
Απαγγελία κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος στον πρώην Επίτροπο Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς 04/11 20:43
Βατικανό: Στη δίνη νέου οικονομικού σκανδάλου – Κατηγορίες για αδιαφανείς συναλλαγές και ξέπλυμα χρήματος 11/08 12:04
Εταιρείες «φαντάσματα» με τζίρους-μαμούθ σε έναν χρόνο – Ζημιά 13,4 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο 24/07 12:03
Σιγκαπούρη: Κατασχέθηκαν μπανγκαλόου και αυτοκίνητα συμμορίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 17/08 14:44
Στην ίδρυση «δικαστικών οντοτήτων» για τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων θα προχωρήσουν τα ΗΑΕ 31/07 03:31
Παναμάς: Την βαρύτερη ποινή ζητεί η εισαγγελία για πρώην πρόεδρο που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος 02/06 01:56
Τεράστιο σκάνδαλο στη Δανία: Πρόστιμο 470 εκατ. ευρώ στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος 14/12 20:02
Συνελήφθη Ιρλανδός «πρωταθλητής» στο ξέπλυμα χρήματος – Κατάφερε να «ξεπλύνει» 200 εκατ. € πουλώντας βότκα στην Κόστα ντελ Σολ 15/09 18:56
Η Credit Suisse κρίθηκε ένοχη σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με κύκλωμα κοκαΐνης 27/06 22:21
Europol: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν στην Ουγγαρία για ξέπλυμα χρήματος σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αμερική 31/05 11:17
Europol: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν στην Ουγγαρία για ξέπλυμα χρήματος σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αμερική 30/05 18:33
ΕΛΚ: Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει εάν πρέπει να «θεωρήσει την Ελβετία χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος» 22/02 16:29
Την έκδοση στις ΗΠΑ του 38χρoνου Ρώσου που κατηγορείται για «ξέπλυμα» χρήματος αποφάσισε το Συμ.Εφετών 04/10 12:48
Πορτογαλία: Μαζικές διαδηλώσεις στη Λισαβόνα και το Πόρτο για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση 11/10 15:20
Εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της ΕΥΑΘ Παγίων: «Πράσινο» και πλήρους ενεργειακής απόδοσης στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης 11/10 15:19
Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε με το ΙΧ του σε ουζερί – Η κατάσταση των τριών τραυματιών 11/10 15:08
Λαμπερή πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας «Θυσία» του Ρομάν Γαβρά στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση – Μαζί του ο Βενσάν Κασέλ και η Έμιλυ Ρατακόφσκι 11/10 14:46
Νεκρή 20χρονη από χρήση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη – «Ήταν φίλοι από το δημοτικό» λέει ο πατέρας της για τον 20χρονο που συνελήφθη 11/10 14:40
Νέες πλημμύρες στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 150 σπίτια υπέστησαν ζημιές στην περιοχή Γκόρκα – Έκκληση στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία 11/10 14:30
Live streaming: Δείτε τον αγώνα ποδοσφαίρου Μαρκό-ΑΕΛ για την Superbet League 2 (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 11/10 14:30
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ανοίγει σε λίγες μέρες την αυλαία της 14ης έκδοσής του 11/10 14:27
Τζιμπουτί: Τουλάχιστον 109 νεκροί, ανάμεσά τους 15 παιδιά, από ναυάγιο με μετανάστες – Στους 116 οι αγνοούμενοι 11/10 14:14
ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα μετά τη διακοπή κάλυψης του Λευκού Οίκου 11/10 14:05
Καρχιμάκης στο ΕΡΤnews: Οι φασίστες δεν χωράνε στις γειτονιές μας – Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα 11/10 13:56
Αναζητείται οικογένεια για την τετράποδη Χριστίνα – Από βαριά τραύματα στην ελπίδα για μια νέα ζωή 11/10 13:49
Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ – Διαγνώστηκε με οζίδιο στον πνεύμονα 11/10 13:41
Βρετανία – Θάνατος άνδρα από επίθεση τίγρης: Φωτογραφήθηκε με φόντο το άγριο ζώο λίγο πριν μπει στην περίφραξη – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες 11/10 13:29
