Η τράπεζα Capital One έκλεισε το 2021 λογαριασμούς του Οργανισμού Τραμπ μετά από έρευνα για ξέπλυμα χρήματος 02/08 17:29
Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν για κενά στην καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 04/06 15:01
Ουκρανία: Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας για υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος χρήματος 16/02 10:57
Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και αναβολικών σε Μεσσηνία, Ηλεία και Πειραιά – Δύο συλλήψεις στα Φιλιατρά 17/01 21:00
Ισραήλ: Ο Μαδούρο ξέπλενε στη Βενεζουέλα χρήματα της Χεζμπολάχ με την υποστήριξη του Ιράν 05/01 19:33
Πρόεδρος του Λιβάνου: Καταπολεμάμε το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 10/11 11:52
Απαγγελία κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος στον πρώην Επίτροπο Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς 04/11 20:43
Βατικανό: Στη δίνη νέου οικονομικού σκανδάλου – Κατηγορίες για αδιαφανείς συναλλαγές και ξέπλυμα χρήματος 11/08 12:04
Εταιρείες «φαντάσματα» με τζίρους-μαμούθ σε έναν χρόνο – Ζημιά 13,4 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο 24/07 12:03
Σιγκαπούρη: Κατασχέθηκαν μπανγκαλόου και αυτοκίνητα συμμορίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 17/08 14:44
Στην ίδρυση «δικαστικών οντοτήτων» για τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων θα προχωρήσουν τα ΗΑΕ 31/07 03:31
Παναμάς: Την βαρύτερη ποινή ζητεί η εισαγγελία για πρώην πρόεδρο που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος 02/06 01:56
Τεράστιο σκάνδαλο στη Δανία: Πρόστιμο 470 εκατ. ευρώ στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος 14/12 20:02
Συνελήφθη Ιρλανδός «πρωταθλητής» στο ξέπλυμα χρήματος – Κατάφερε να «ξεπλύνει» 200 εκατ. € πουλώντας βότκα στην Κόστα ντελ Σολ 15/09 18:56
Η Credit Suisse κρίθηκε ένοχη σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με κύκλωμα κοκαΐνης 27/06 22:21
Europol: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν στην Ουγγαρία για ξέπλυμα χρήματος σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αμερική 31/05 11:17
Europol: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν στην Ουγγαρία για ξέπλυμα χρήματος σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αμερική 30/05 18:33
ΕΛΚ: Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει εάν πρέπει να «θεωρήσει την Ελβετία χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος» 22/02 16:29
Την έκδοση στις ΗΠΑ του 38χρoνου Ρώσου που κατηγορείται για «ξέπλυμα» χρήματος αποφάσισε το Συμ.Εφετών 04/10 12:48
«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» – Πάνω από 2.950 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 61η εβδομάδα της εκστρατείας 31/08 20:47
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συνομίλησε με τους απεσταλμένους του Τραμπ για τις ειρηνευτικές προσπάθειες 31/08 20:33
Το ΕΡΤnews στο μαρτυρικό Νεπάλ: Οι αρχές δημοσιεύουν φωτογραφίες θυμάτων – Σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους 31/08 20:11
Κ. Δημογλίδου στο ΕΡΤnews: «Πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα το βρέφος στην Κυψέλη» 31/08 20:02
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 42χρονος που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση – «Ήμουν πολύ μεθυσμένος» 31/08 19:10
«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Θα αναπτυχθεί πλήρως τον Ιούλιο του 2029 – «Έπεσαν» οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ 31/08 19:02
Φρίκη με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Έφερε 20 μαχαιριές – Στο μικροσκόπιο των ερευνών ο δράστης και η ταυτότητα της μητέρας 31/08 19:02
Πυροσβεστική: Eκδηλώθηκαν 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα 31/08 19:00
Θεσσαλονίκη: «Θετική εξέλιξη για τα 6+1 αιτήματα του Δήμου από την κυβέρνηση – Μένει να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα» δήλωσε ο δήμαρχος Στ. Αγγελούδης 31/08 18:54
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στο διοργανωτή του event με τα supercars για την κούρσα στο πλακόστρωτο της Ν. Παραλίας 31/08 18:40
Βέροια: Κονσερβοποιία που απασχολεί πρόσφυγες από γειτονικές δομές επισκέφθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θ. Πλεύρης 31/08 18:17
Τουρκία: Σχέδιο για την επαναφορά της συμφωνίας για τα σιτηρά – Σε επαφή με Ρωσία και Ουκρανία 31/08 18:04
