Η τράπεζα Capital One έκλεισε το 2021 λογαριασμούς του Οργανισμού Τραμπ μετά από έρευνα για ξέπλυμα χρήματος 02/08 17:29
Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν για κενά στην καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 04/06 15:01
Ουκρανία: Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας για υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος χρήματος 16/02 10:57
Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και αναβολικών σε Μεσσηνία, Ηλεία και Πειραιά – Δύο συλλήψεις στα Φιλιατρά 17/01 21:00
Ισραήλ: Ο Μαδούρο ξέπλενε στη Βενεζουέλα χρήματα της Χεζμπολάχ με την υποστήριξη του Ιράν 05/01 19:33
Πρόεδρος του Λιβάνου: Καταπολεμάμε το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 10/11 11:52
Απαγγελία κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος στον πρώην Επίτροπο Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς 04/11 20:43
Βατικανό: Στη δίνη νέου οικονομικού σκανδάλου – Κατηγορίες για αδιαφανείς συναλλαγές και ξέπλυμα χρήματος 11/08 12:04
Εταιρείες «φαντάσματα» με τζίρους-μαμούθ σε έναν χρόνο – Ζημιά 13,4 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο 24/07 12:03
Σιγκαπούρη: Κατασχέθηκαν μπανγκαλόου και αυτοκίνητα συμμορίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 17/08 14:44
Στην ίδρυση «δικαστικών οντοτήτων» για τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων θα προχωρήσουν τα ΗΑΕ 31/07 03:31
Παναμάς: Την βαρύτερη ποινή ζητεί η εισαγγελία για πρώην πρόεδρο που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος 02/06 01:56
Τεράστιο σκάνδαλο στη Δανία: Πρόστιμο 470 εκατ. ευρώ στη Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος 14/12 20:02
Συνελήφθη Ιρλανδός «πρωταθλητής» στο ξέπλυμα χρήματος – Κατάφερε να «ξεπλύνει» 200 εκατ. € πουλώντας βότκα στην Κόστα ντελ Σολ 15/09 18:56
Η Credit Suisse κρίθηκε ένοχη σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με κύκλωμα κοκαΐνης 27/06 22:21
Europol: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν στην Ουγγαρία για ξέπλυμα χρήματος σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αμερική 31/05 11:17
Europol: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν στην Ουγγαρία για ξέπλυμα χρήματος σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αμερική 30/05 18:33
ΕΛΚ: Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει εάν πρέπει να «θεωρήσει την Ελβετία χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος» 22/02 16:29
Την έκδοση στις ΗΠΑ του 38χρoνου Ρώσου που κατηγορείται για «ξέπλυμα» χρήματος αποφάσισε το Συμ.Εφετών 04/10 12:48
Ιταλία: Ανακτήθηκαν κλεμμένοι πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας άνω των 9 εκατ. ευρώ 14/08 15:17
Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Χαλκιδική: Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων 14/08 14:57
Τουρνάς: Υποδειγματική η προσπάθεια της Πυροσβεστικής στη Χαλκιδική – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, πώς εξελίσσονται οι άνεμοι τις επόμενες ημέρες 14/08 14:51
Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις και μία ταυτοποίηση για την επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς 14/08 14:44
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο 15 Αυγούστου σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας 14/08 14:40
Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και τον Δεκαπενταύγουστο λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς 14/08 14:36
Εθελοντής πυροσβέστης για Σίβηρη Χαλκιδικής: «Η χειρότερη νύχτα της ζωής μου – Μας κυνηγούσε η φωτιά» 14/08 13:55
Ν. Δέρκας: «Η Θεσσαλία έχει σημαντικό αρνητικό υδατικό ισοζύγιο» – Όλο το σχέδιο του ΟΔΥΘ 14/08 13:36
Μεσσηνία: Στις ιστορικές Μονές Βουλκάνου και Δημιόβης το επίκεντρο για το «Πάσχα του καλοκαιριού» 14/08 13:29
Το ΕΡΤnews στην Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο για ίχνη ζωής στα χαλάσματα μετά τον φονικό σεισμό 14/08 13:24
Υποχρεωτικό φαρμακείο πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Τι πρέπει να περιλαμβάνει και πρέπει να έχουν όλοι οι οδηγοί από 1/1/27 14/08 12:58
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο εμπρηστής της Σίνδου- «Ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά» 14/08 12:47
