Λίστες Λαγκάρντ-Μπόργιανς: Κατάθεση σε 4 εισαγγελείς έδωσε ο Ερβέ Φαλτσιανί

Κατάθεση για τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς έδωσε χθες υπό άκρα μυστικότητα στην ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι ο Ερβέ Φαλτσιανί, ο άνθρωπος που έφερε στη δημοσιότητα την πρώτη. Η κατάθεση δόθηκε σε τέσσερις εισαγγελείς.

Ένα ακόμη ραντεβού στην πόλη του Φωτός αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τη λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς. Ο πρώην υπάλληλος της HSBC Γενεύης, ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έδωσε κατάθεση στους Έλληνες εισαγγελείς για τις δαιδαλώδεις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να χάνονται τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

Υπό συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας και συνοδευόμενος από άνδρες των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών ο Ερβέ Φαλτσιανί συναντήθηκε στο Παρίσι με τους Έλληνες εισαγγελείς Τουλουπάκη, Τζούρα και Καλούδη στα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για το τεράστιο κρυπτογραφημένο αρχείο της λίστας Μπόργιανς που περιλαμβάνει 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην UBS την περίοδο 2006-2008 με ποσά που αγγίζουν τα 6,5 δις ευρώ.

Το μαύρο χρήμα κινείται κατά ένα μεγάλο μέρος μέσω του ελβετικού τραπεζικού συστήματος με το δημόσιο να χάνει ετησίως περισσότερα από 13 δις ευρώ. Η λίστα Μπόργιανς αποτελεί βαρύ οπλοστάσιο στο κυνήγι της φοροδιαφυγής. Οι ταυτοποιήσεις με τα φυσικά πρόσωπα που κρύβονταν στο σκοτάδι μέσω των υπόγειων νομιμοποιητικών μηχανισμών, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς , ενώ παράλληλα διασταυρώνονται τα στοιχεία με τα δηλωθέντα εισοδήματα και με κρυφούς τροφοδότες.

Τα νέα στοιχεία που έδωσε ο Φαλτσιανί εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην έρευνα του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου ο οποίος αναζητά το αφορολόγητο χρήμα που εντοπίστηκε σε τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό και στην παράλληλη έρευνα που διενεργείται με εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Ηλία Ζαγοραίου για πιθανή δράση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Τα ίχνη που έχουν αφήσει πίσω τους οι κινήσεις των λογαριασμών οδηγούν σύμφωνα με πληροφορίες σε γνωστά ονόματα από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής της χώρας αλλά και σε πολίτες της διπλανής πόρτας. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 700 εντολές για φορολογικούς ελέγχους και έχουν αποσταλεί αντίστοιχες κλήσεις σε υπόπτους φοροδιαφυγής για εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ στη UBS.

Πηγή: ΕΡΤ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ