Εκτεταμένη έρευνα σε βάθος πενταετίας στη Κιβωτό του Κόσμου αλλά και στα οικονομικά 11 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και στενών συγγενικών τους προσώπων για το ενδεχόμενο διάπραξης τεσσάρων κακουργημάτων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας προς την Οικονομική Αστυνομία.
Τα αδικήματα που διερευνώνται είναι:
- υπεξαίρεση,
- απιστία,
- φοροδιαφυγή και
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, με την εισαγγελική παραγγελία προς την Οικονομική Αστυνομία δίνεται εντολή να διενεργηθούν:
– Φορολογικός έλεγχος στα οικονομικά της δομής σε βάθος πενταετίας.
– Διαχειριστικός έλεγχος και ενημέρωση των αποτελεσμάτων από την έκβαση του.
– Έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η ευρωπαϊκούς πόρους.
– Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς 11 φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Στο «μικροσκόπιο» του τραπεζικού ελέγχου θα τεθούν δάνεια, κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν.
Αναζητούν τον πατέρα Αντώνιο σε όλες τις δομές
Υπενθυμίζεται ότι και τυπικά πλέον μπαίνουν τίτλοι τέλους στη θητεία του πατέρα Αντωνίου καθώς εκπνέει η προθεσμία που του έδωσαν οι Αρχές για να απομακρυνθεί από τις Δομές.
Για 90 ημέρες θα μείνει λοιπόν εκτός δομών της Κιβωτού του Κόσμου ο πατέρας Αντώνιος και άλλοι τρεις συνεργάτες του, με βάση τη δικαστική εντολή ενώ σε εξέλιξη είναι ένα θρίλερ με το πού βρίσκεται.
Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η συμπληρωματική κατάθεση του 19χρονου που έκανε την αρχική καταγγελία. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μια ακόμη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση από έναν 15χρονο από την δομή του Βόλου.
Ρεπορτάζ: Ντίνα Τσουκαλά
Διαβάστε ακόμα:
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος