H δεύτερη ανάγνωση όσων δημοσιοποίησε η Κοινοπραξία Δημοσιογράφων δείχνει ότι «το κουτί της Πανδώρας άνοιξε στη Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών, 1.600 μίλια μακριά από την Καραϊβική». Με διαψεύσεις απαντούν οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους στη διαρροή Pandora Files, με εξαίρεση τον πρόεδρο του Ισημερινού.
Πρόεδρος του Ισημερινού: Ο Γκιγιέρμο Λάσο «ομολόγησε» ότι έχει καταθέσει περιουσιακά στοιχεία σε δύο trust στην Νότια Ντακότα των ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας όμως ότι έχει καταβάλει τους φόρους που του αναλογούν.
Βασιλιάς Ιορδανίας: «Πληροφορίες ανακριβείς, παραποιημένες και υπερβολικές”, απάντησε το παλάτι της Ιορδανίας για το ακίνητο 23 εκατομμυρίων δολαρίων με θέα σε παραλία σέρφινγκ στην Καλιφόρνια.
Κρεμλίνο: « Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί» για την ερωμένη του Βλ. Πούτιν όπως αποκαλούν τα μέσα ενημέρωσης τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, που απέκτησε διαμέρισμα στο Μονακό μέσω υπεράκτιας εταιρείας της νήσου Τορτόλα της Καραϊβικής τον Απρίλιο του 2003, λίγες εβδομάδες αφού γέννησε ένα κορίτσι.
Τσέχος πρωθυπουργός: Με δυσφημούν και επιχειρούν να επηρεάσουν τις βουλευτικές εκλογές στην Τσεχία, δήλωσε ο Αντρέι Μπάμπιτς, αφού κατηγορήθηκε ότι τοποθέτησε 22 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες- βιτρίνα προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός πύργου στη νότια Γαλλία.
Ντομινίκ Στρος -Καν: «Η οικονομική μου έδρα είναι στο Μαρόκο από το 2013 και καταβάλλω εκεί τους φόρους μου που αντιστοιχούν στο 23,8% των εσόδων μου, δηλαδή 812.000 ευρώ για τα έτη 2018, 2019 και 2020”, απάντησε μέσω Twitter o πρώην διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Πρόεδρος της Κένυας: Χωρίς να απαντήσει στις κατηγορίες, για 30 εκατομμύρια δολάρια σε υπεράκτιους λογαριασμού, ο Κενυάτα χαιρέτισε την έρευνα η οποία «θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής διαφάνειας».
Πρόεδρος Ουκρανίας: Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, υποστηρίζει ότι με το δίκτυο εξωχώριων εταιρειών μέσω των οποίων αγόρασε τρία ακίνητα στο Λονδίνο είχε στόχο «να προστατευθεί από τις επιθετικές ενέργειες του καθεστώτος του πρώην προέδρου της χώρας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.
Η διαρροή αποκαλύπτει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες περισσότερων από 29.000 υπεράκτιων εταιρειών. Προέρχονται από 200 χώρες ενώ στον σχετικό χάρτη που δημοσίευσε η Κοινοπραξία Δημοσιογράφων Ιcij κοκκινίζουν η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Αργεντινή και η Κίνα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, στη λίστα με τα ονόματα των Pandora Papers δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός, γι’ αυτό και στον χάρτη η Ελλάδα είναι λευκή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, 600 Γάλλοι εμφανίζονται στα Pandora Papers.
Οι δισεκατομμυριούχοι προέρχονται από 45 χώρες
- 52 από τη Ρωσία
- 15 από τη Βραζιλία
- 13 από το Ηνωμένο Βασίλειο
- 10 από το Ισραήλ
Οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι που αναφέρονται στα μυστικά έγγραφα περιλαμβάνουν δύο μεγιστάνες της τεχνολογίας, οι Robert F. Smith και τον Robert T. Brockman, των οποίων τα καταπιστεύματα έχουν γίνει στόχοι ερευνών από τις αμερικανικές αρχές ως πελάτες υπεράκτιου παρόχου με διευθυντή πρώην γενικό εισαγγελέα του Μπελίζ.
Χρειάστηκε μια παγκόσμια ομάδα επειδή οι 14 υπεράκτιοι πάροχοι που είναι οι πηγές των διαρροών εγγράφων έχουν την έδρα τους σε όλο τον κόσμο, από την Καραϊβική έως τον Περσικό Κόλπο έως τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.
Υπηρεσίες offshore για $ 2.000 έως $ 25.000
Για μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες δολάρια, οι υπεράκτιοι πάροχοι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να δημιουργήσουν μια εταιρεία της οποίας οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παραμένουν κρυμμένοι. Or, για ίσως $ 2.000 έως $ 25.000, μπορούν να δημιουργήσουν ένα καταπίστευμα που προστατεύει κρυμμένους θησαυρούς από πιστωτές, φόρους και πρώην συζύγους.
«Τράπεζες βοήθησαν πελάτες να αποκτήσουν 3.926 υπεράκτιες εταιρείες»
Τα έγγραφα Pandora δείχνουν ότι η υπεράκτια μηχανή χρημάτων λειτουργεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων δημοκρατιών στον κόσμο. Οι βασικοί παράγοντες του συστήματος περιλαμβάνουν αξιόπιστα ιδρύματα, πολυεθνικές τράπεζες , δικηγορικά γραφεία με έδρα τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Με επικεφαλής πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, το δικηγορικό γραφείο Alcogal του Παναμά δημιούργησε τουλάχιστον 312 εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους για πελάτες της Morgan Stanley, όπως αναφέρεται από τη Δημοσιογραφική Κοινοπραξία.
Morgan Stanley: Δε δημιουργούμε υπεράκτιες
Εκπρόσωπος της Morgan Stanley απάντησε: «Αυτή η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την εταιρεία και κατά την κρίση και την καθοδήγηση του πελάτη», χρειάστηκε να επισημάνει μετά τις αποκαλύψεις εκπρόσωπος του αμερικανικού κολοσσού χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Το κουτί της Πανδώρας και η Νότια Ντακότα
Τον Δεκέμβριο του 2018, οι Μπαχάμες θέσπισαν νομοθεσία που απαιτεί να δηλώνονται πραγματικοί ιδιοκτήτες στο κρατικό μητρώο. Ντόπιοι πολιτικοί διαμαρτυρήθηκαν όμως ότι η Καραϊβική θα έχανε πελάτες κι έτσι η λογική δύο μέτρα δύο σταθμά επικράτησε.
Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από υπεράκτιους παραδείσους στην Καραϊβική και την Ευρώπη μεταφέρονταν στην αραιοκατοικημένη αμερικανική πολιτεία και συγκεκριμένα στο Sioux Falls, της Νότιας Ντακότα, 1.600 μίλια μακριά από την Καραϊβική.
Μήνες αργότερα, ένα εμπιστευτικό έγγραφο ανέφερε ότι η οικογένεια του πρώην αντιπροέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας Κάρλος Μοράλες Τρονκόσο είχε εγκαταλείψει τις Μπαχάμες για το Sioux Falls, ενώ«στις προτιμήσεις αρκετών», βρέθηκαν σύμφωνα με τη διαρροή, το Ντέλαγουερ και η Αλάσκα.
«Η μεγαλύτερη έρευνα στην ιστορία της δημοσιογραφίας εκθέτει σκιώδες χρηματοπιστωτικό σύστημα που ωφελεί τους πλούσιους και ισχυρούς», επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της Κοινοπραξίας Δημοσιογράφων που έφερε στο φως τη διαρροή της Πανδώρας, με 11,9 εκατομμύρια αρχεία και σχεδόν 3 terrabyte δεδομένα.
Υπεράκτιες ανά την υδρόγειο
- Οι περισσότερες είχαν στηθεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους
- Πολλά στοιχεία βγήκαν από 2 εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ
- 2 στον Παναμά
- 2 στις Σεϋχέλλες,
- 1 στην Κύπρο,
- 3 στη Μπελίζ
- 1 στην Ελβετία.
Την Τετάρτη στις 4 ώρα Ελλάδος θα συζητηθούν εκτάκτως στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο οι αποκαλύψεις των Pandora Papers.
Οι 150 ειδησεογραφικές εφημερίδες που εντάχθηκαν στην ερευνητική συνεργασία περιλαμβάνουν την Washington Post, το BBC, τον Guardian, το Radio France, το Oštro Croatia, το Indian Express, το The Standard της Ζιμπάμπουε, το Le Desk του Μαρόκου και το Diario El Universo του Ισημερινού.
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος