Οι αλβανικές Αρχές ερευνούν επιχειρηματία που πούλησε έκταση για το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα που υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με φερόμενη πλαστογράφηση τίτλων ιδιοκτησίας και ξέπλυμα χρημάτων. Δεν διατυπώνεται καμία κατηγορία εις βάρος του Κούσνερ ή των εταιρειών που συμμετέχουν στην επένδυση.
Ο Αρτούρ Σεχού, επιχειρηματίας που ζει στο Μαϊάμι, ερευνάται στην Αλβανία για φερόμενο ξέπλυμα χρημάτων από διακίνηση ναρκωτικών και για πλαστογράφηση τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν έκταση στην περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα.
Σύμφωνα με έγγραφα της Ειδικής Δομής Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας, γνωστής ως SPAK, τα οποία εξέτασε το Reuters, υπάρχουν «εύλογες υποψίες» ότι συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με τη χρήση πλαστογραφημένων εγγράφων.
Τον Απρίλιο, ο Σεχού πούλησε την παραθαλάσσια έκταση, όπου σχεδιάζεται το τουριστικό συγκρότημα, στην Albania Land Development. Η εταιρεία ανήκει στους φορείς ανάπτυξης του έργου, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η Sazan Real Estate Development, που συνδέεται με τον Κούσνερ, καθώς και άλλοι επενδυτές.
Έρευνα για πλαστά έγγραφα και ξέπλυμα χρημάτων
Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο Σεχού και συνεργάτες του φέρονται να συμμετείχαν στη διακίνηση κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς ευρωπαϊκά λιμάνια και στη συνέχεια να νομιμοποιούσαν τα έσοδα δημιουργώντας δίκτυο ακινήτων.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ακίνητα φέρεται να αγοράζονταν με παράνομα έσοδα και πλαστογραφημένους τίτλους ιδιοκτησίας, είτε με τη δημιουργία ψευδών εγγράφων είτε με την τεχνητή διεύρυνση της έκτασής τους. Στη συνέχεια, μεταβιβάζονταν ή ανταλλάσσονταν, ώστε να είναι δυσκολότερος ο εντοπισμός τους από τις Αρχές.
Η SPAK εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 20 πρόσωπα σε σχέση με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος. Τα εντάλματα αναφέρουν μόνο τα αρχικά των υπόπτων, όπως συνηθίζεται στην Αλβανία πριν από την επίσημη απαγγελία κατηγοριών. Τα αρχικά ενός από τους υπόπτους αντιστοιχούν, σύμφωνα με το Reuters και τον δικηγόρο του, στον Αρτούρ Σεχού.
Δεσμευμένα τα 110 εκατ. ευρώ της αγοραπωλησίας
Η έκταση για το τουριστικό έργο πωλήθηκε έναντι περίπου 110 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα έγγραφα της SPAK, οι εισαγγελικές Αρχές διέταξαν τη δέσμευση των χρημάτων σε λογαριασμό συμβολαιογράφου, εμποδίζοντας τη μεταφορά τους στον Σεχού.
Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Κουτζίμ Τσακράνι, απέρριψε όλες τις κατηγορίες.
«Τίποτα από όσα έχουν υποστηριχθεί σχετικά με τον κ. Αρτούρ Σεχού δεν είναι αληθινό. Δεν είναι ούτε διακινητής ναρκωτικών ούτε πλαστογράφος εγγράφων ιδιοκτησίας», δήλωσε στο Reuters.
Υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια Σεχού κατείχε νόμιμα τη γη για περισσότερα από 100 χρόνια, από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ότι η πώλησή της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτόν τον ισχυρισμό.
Καμία κατηγορία κατά του Κούσνερ και των επενδυτών
Η δικογραφία δεν διατυπώνει καμία κατηγορία εναντίον του Τζάρεντ Κούσνερ, της Sazan Real Estate Development, της Albania Land Development ή άλλων επενδυτών που συμμετέχουν στο έργο.
Το Reuters δεν εντόπισε ενδείξεις ότι οι επενδυτές γνώριζαν τις υποψίες των αλβανικών Αρχών σχετικά με τον Σεχού όταν αγόρασαν τη γη.
Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να πιστεύει πως η απόκτηση της έκτασης έγινε νόμιμα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προσθέτοντας ότι θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε νόμιμη έρευνα. Εκπρόσωπος του Κούσνερ δεν σχολίασε την υπόθεση.
Αντιδράσεις για το τουριστικό έργο
Το σχεδιαζόμενο συγκρότημα βρίσκεται σε παραθαλάσσια έκταση κοντά στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα–Νάρτα και προβλέπει την κατασκευή ξενοδοχείων, πολυτελών κατοικιών, πισινών και υποδομών για σκάφη αναψυχής.
Το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίοι προειδοποιούν για τις επιπτώσεις σε μια περιοχή με υγροτόπους, θαλάσσιες χελώνες και φλαμίνγκο. Τα πτηνά έχουν μετατραπεί σε σύμβολο των κινητοποιήσεων, οι οποίες έχουν ονομαστεί «Επανάσταση των Φλαμίνγκο».
Παράλληλα, κάτοικοι του χωριού Ζβέρνετς υποστηρίζουν ότι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τμημάτων της έκτασης. Περίπου δώδεκα από αυτούς παρουσίασαν στο Reuters τίτλους ιδιοκτησίας και φορολογικά έγγραφα, ενώ ο δικηγόρος τους δήλωσε ότι σκοπεύουν να ζητήσουν δικαστική αναστολή του έργου. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει σε ποιον ανήκουν νόμιμα τα επίμαχα οικόπεδα.
Η κυβέρνηση στηρίζει την επένδυση
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα υποστηρίζει το έργο, το οποίο παρουσιάζει ως σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αλβανία.
Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το κράτος δεν παρεμβαίνει σε ιδιωτικές συναλλαγές και ότι η επένδυση προχωρά σύμφωνα με την αλβανική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει την Αλβανία, η οποία είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τηρεί τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανόνες κατά την υλοποίηση του έργου.
Η έρευνα της SPAK βρίσκεται σε εξέλιξη. Η υπηρεσία δεν έχει γνωστοποιήσει εάν κάποιος από τους 20 υπόπτους έχει συλληφθεί ή εάν έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες.
Πηγή: Reuters
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
