αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δυο κατηγορούμενων γιατρών – Τι αναμένεται να καταθέσει για την πλασμαφαίρεση

09/10 05:20

Πώς οι Αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι της υπεξαίρεσης στη ΓΣΕΕ – Τα πρόσωπα που ερευνώνται και η ροή του «μαύρου» χρήματος

06/02 21:48

Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – H δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Πόπης Σεμερτζίδου και η έρευνα για το υπόλοιπο 1 εκατ. ευρώ

15/09 19:09

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία της Πόπης Σεμερτζίδου και ακόμα τριών προσώπων

15/09 12:46

Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων – Το κοινό μοτίβο που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη τους

04/09 07:36

Εξονυχυστικός έλεγχος από κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

05/08 17:02

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Σκάνδαλο 30 εκατ. ευρώ – Διώκονται 16 εταιρείες και 26 άτομα

13/01 19:07