Την αποκαλούσαν «θεά του πλούτου» και ζούσε μέσα στη χλιδή αφού διέφυγε από την Κίνα, έχοντας εξαπατήσει 128.000 άτομα: η Ζιμίν Τσιάν, 47 ετών, καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος για την κολοσσιαία αυτή απάτη.
Φανταζόμενη μεγαλεία, η Κινέζα ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας» (όπου οι αρχικές επενδυτές αποζημιώνονται με τα έσοδα που προέρχονται από τις επενδύσεις των επόμενων) μέσω μιας εταιρείας που ίδρυσε στο Τιαντζίν, στη βορειοανατολική Κίνα. Ωστόσο, στη Βρετανία δεν δικαζόταν για την απάτη αλλά για την κατοχή και τη μεταφορά εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, εν προκειμένω bitcoin, κατηγορίες για τις οποίες δήλωσε ένοχη.
Περισσότερα από 61.000 bitcoins (σχεδόν 6 δισεκ. δολάρια, σε τρέχουσες τιμές) κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εσόδων προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία.
Ο Μαλαίος συγκατηγορούμενός της, Σενγκ Χοκ, Λινγκ, 47 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και 11 μηνών, για τη συμμετοχή του στην απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Η Τσιάν υποσχόταν στα θύματά της έσοδα έως και 300% επί της «επένδυσης» που θα έκαναν. Επέλεγε άτομα που δεν είχαν γνώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία γνώριζε από τα κοινωνικά δίκτυα και σε δημόσιες παρουσιάσεις της εταιρείας της.
Όταν άρχισε έρευνα σε βάρος της στην Κίνα, έφυγε, με πλαστή ταυτότητα, αφού μετέτρεψε σε κρυπτονομίσματα ένα μέρος της λείας της.
Ταξίδευε για χρόνια στην Ευρώπη, διέμενε σε πεντάστερα ξενοδοχεία και αγόρασε πανάκριβα κοσμήματα, όπως δύο ρολόγια του οίκου Van Cleef & Arpels, αξίας άνω των 135.000 ευρώ. Φρόντιζε, δε, να αποφεύγει τις χώρες με τις οποίες η Κίνα έχει συνάψει συμφωνία έκδοσης και κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο, για να μην περνά από τελωνειακούς ελέγχους.
Στο τέλος του 2018, η Τσιαν τράβηξε πρώτα την προσοχή τραπεζών και κατόπιν των αρχών στο Λονδίνο, όταν προσπάθησε να αγοράσει πολυτελείς κατοικίες, όπως μια έπαυλη αξίας άνω των 23 εκατομμυρίων λιρών, για να ξεπλύνει τα έσοδα από τις απάτες της.
Συνελήφθη το 2024 σε ένα Airbnb του Γιορκ, όπου οι εργαζόμενοι είχαν έρθει από το εξωτερικό, ειδικά γι’ αυτήν, δεν διέθεταν χαρτιά και όφειλαν να υπακούν σε «πολύ αυστηρούς κανόνες», σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου.
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει μάλιστα βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης της 47χρονης Κινέζας «βασίλισσας» των crypto:
Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, περισσότεροι από 80 άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της στην απάτη έχουν καταδικαστεί στην Κίνα.
Λονδίνο και Πεκίνο «συνεργάζονται για την επιστροφή» των κλεμμένων χρημάτων και την έκδοση υπόπτων που βρίσκονται στη Βρετανία, ανέφερε τη Δευτέρας ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος