Τρεις γυναίκες εντοπίσθηκαν χθες στο Τελωνείο Καστανέων να κατέχουν χρηματικό ποσό ύψους 1.192.000 ευρώ στην προσπάθειά τους να το μεταφέρουν στην Ελλάδα.
Τα χαρτονομίσματα του ενός εκατομμυρίου ευρώ ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τριών γυναικών, οι οποίες επιχείρησαν να μεταφέρουν τα χρήματα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Τα μετρητά κατασχέθηκαν και ερευνάται η προέλευσή τους, ενώ οι γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες υπό όρους.
Οι τελωνειακοί ελεγκτές, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, κατά τον έλεγχο του επιβατικού οχήματος που πέρασε στο ελληνικό έδαφος από την Τουρκία, εντόπισαν το ποσό στις τρεις επιβάτιδες ελληνικής υπηκοότητας. “Τα μετρητά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια μέθοδος γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».
Μετά την κατάσχεση των μετρητών, ακολουθεί έρευνα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Αν δεν προκύψει σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, η ΑΑΔΕ δεσμεύει το 25% του ποσού και επιστρέφει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους”.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000 € στις 14/8/2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος