Κρήτη: Ανακτήθηκε μεγάλο μέρος του ποσού που εκλάπη από την Π.Ε. Ρεθύμνου – Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ανάκτηση των 152.000 ευρώ που απέσπασαν διαδικτυακοί απατεώνες από τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, εξαπατώντας την περασμένη Παρασκευή διοικητική υπάλληλο, η οποία επιχείρησε να πραγματοποιήσει μια απλή υπηρεσιακή συναλλαγή.

Όπως ενημερώνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το ποσό, το οποίο είχε αποσπαστεί μέσω 55 διαφορετικών συναλλαγών, είχε μεταφερθεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού, σε διαφορετικές χώρες.

Η Ελληνική Αρχή κινήθηκε άμεσα και ήρθε σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες αλλοδαπές υπηρεσίες. Η συνεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων που είχαν κλαπεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται σε 87 χιλιάδες Ευρώ.

Οι έρευνες των ελληνικών και διεθνών αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διασφαλιστεί και το υπόλοιπο ποσό, αλλά και να ταυτοποιηθούν οι δράστες της διαδικτυακής απάτης.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η «Αρχή», διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση.

Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί, και μάλιστα άμεσα, στις απαιτούμενες στο εξής δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στη δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.