Δικογραφία σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού σχηματίσθηκε κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά στην εξαπάτηση εταιρείας του εξωτερικού.
Τα στοιχεία του 36χρονου ταυτοποιήθηκαν μετά από την μεθοδική έρευνα των αστυνομικών και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/TM.EUROPOL με τις Αρχές της Γαλλίας, ενώ τα αδικήματα αφορούν σε «Απάτη με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000€» και «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα».
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έπειτα από τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία μετέφερε το χρηματικό ποσό των 148.770 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό που είχε ως δικαιούχο άλλη εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη, με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της, τον 36χρονο, ο οποίος αποκόμισε με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.
ΓΑΔΘ
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος