Ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση Παναγόπουλου, καθώς εντός της εβδομάδας και πιθανότατα τη Δευτέρα, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί σε οικονομικό εισαγγελέα, δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των χρημάτων που ερευνώνται προέρχεται από εθνικούς πόρους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ντίνας Τσουκαλά, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κ. Κορέας, έχει ήδη στα χέρια του το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και αναμένεται να προχωρήσει στη διαβίβασή του στον οικονομικό εισαγγελέα, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και εξειδίκευση για την εξέταση σύνθετων οικονομικών δεδομένων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συμβάσεις, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα της Αρχής, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων προσώπων.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν κατά πόσο τα ακίνητα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, με το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας να τίθεται στο μικροσκόπιο.
Μετά την αξιολόγηση του πορίσματος, αναμένεται να κληθούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για καταθέσεις, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ δεν αποκλείεται στη συνέχεια να ακολουθήσουν και περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.
Η εισαγγελική αρχή αναλαμβάνει πλέον την διερεύνηση της υπόθεσης Παναγόπουλου. Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζητά τον έλεγχο του προέδρου της ΓΣΣΕ και πέντε ακόμη προσώπων, για υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης. Το πόρισμα αναφέρει έξι εταιρείες, οι οποίες φέρεται ότι αναλάμβαναν τα προγράμματα, μετά από φωτογραφικούς διαγωνισμούς ή απευθείας αναθέσεις.
Το κουβάρι της απάτης ξετυλίγουν οι ελεγκτές
Την ύποπτη ροή του χρήματος ακολούθησαν οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για να ξετυλίξουν το κουβάρι της ενωμένης απάτης και να φτάσουν στα 6 πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, την προηγούμενη εξαετία, νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ ανέθεσαν σε εταιρείες αναδόχους επτά επιμορφωτικά προγράμματα ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τις περισσότερες φορές η ανάθεση γινόταν απ’ ευθείας από τον ερευνώμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ και σε άλλες περιπτώσεις μέσω διαγωνισμού που πρόεδρος ήταν και πάλι ο Γιάννης Παναγόπουλος.
Η ανάθεση γινόταν σε έξι εταιρείες κελύφη, καθώς δεν εμφάνιζαν άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα, υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό, ενώ οι πληρωμές για τα προγράμματα φέρονται να γίνονταν χέρι με χέρι. Μόνο 577.000 ευρώ, διαπιστώθηκε ότι διακινήθηκαν σε αυτές τις εταιρείες διατραπεζικά για υπηρεσίες σχετικές με τα αντικείμενά τους, δηλαδή για επικοινωνία, διοργάνωση εκδηλώσεων ή εκτύπωση φυλλαδίων.
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων χωρίς νόμιμη αιτιολογία και εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις που ξεπερνούν το 1.5 εκατομμύριο ευρώ.
Στο στόχαστρο της έρευνας έχουν τεθεί:
- ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, που φέρεται να ανέθετε τα επιμορφωτικά προγράμματα απευθείας ή μέσω διαγωνισμού αναδόχους,
- ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης που εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος εταίρος της εταιρείας επικοινωνίας, του οποίου ανεστάλη η συμβατική σχέση εργασίας του με την ΕΡΤ με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης.
- δύο αδέρφια με τα αρχικά Γ. Σ και Κ. Σ. βασικοί μέτοχοι σε εκτυπωτική εταιρεία,
- ο βασικός μέτοχος με τα αρχικά Α. Μ. σε δύο εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και επικοινωνίας και
- ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων.
«Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης» υποστηρίζει με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος, Γιώργος Κακούσης.
Σημειώνεται πως με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου τίθεται σε αναστολή συμβατική σχέση του Γιώργου Κακούση με την ΕΡΤ.
Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Άννα Στρατινάκη, πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας επί σειρά ετών ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της Επιτροπής Ελέγχου Αγοράς, καθώς φέρεται να σχετίζεται με τον Ανδρέα Γεωργίου.
«Η κ. Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της» σημειώνει το υπουργείο Ανάπτυξης.
«Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου, η οποία αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025 ευρώ για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026, ήτοι σύνολο 228.150 ευρώ αναφέρει ο Ανδρέας Γεωργίου.
Άμεσα αναμένεται η έναρξη ποινικής έρευνας για το θέμα.
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
