Ρουμανία: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την απάτη στον ΦΠΑ βλέπει «εμπλοκή της ιταλικής και της κινέζικης μαφίας»

Η Γενική Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) Λάουρα Κοντρούτα Κοβέσι δήλωσε σε συνέντευξή της στο Libertatea ότι στη Ρουμανία, όσον αφορά την απάτη στον ΦΠΑ, υπάρχει εμπλοκή της ιταλικής μαφίας, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ρουμανία είναι επίσης εύφορο έδαφος για την κινεζική μαφία. Σύμφωνα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ιταλική μαφία βρισκόταν επίσης πίσω από ορισμένες απάτες με ευρωπαϊκά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR).

«Στη Ρουμανία, όσον αφορά την απάτη στον ΦΠΑ, έχω δει εμπλοκή της ιταλικής μαφίας, η οποία έχει μεταφέρει μέρος των δραστηριοτήτων της εκεί, έχω δει αυτές τις διαδικτυακές αγορές που οργανώνονται στη Ρουμανία. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι η Ρουμανία δεν προστατεύεται», δήλωσε η Κοβέσι.

Λάουρα Κοβέσι: Ξέπλυμα χρήματος στη Ρουμανία με επένδυση σε κρυπτονομίσματα

Διευκρίνισε επίσης ότι, όσον αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η Ρουμανία δεν εξαιρείται.
«Βλέπουμε πολλά, για παράδειγμα, για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Το βλέπουμε αυτό και στη Ρουμανία, επειδή η επένδυση σε κρυπτονομίσματα φαίνεται να αποτελεί πόρο μέσω του οποίου επιχειρείται ξέπλυμα χρήματος, αλλά και κατά κάποιο τρόπο διατηρούνται τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες. Το βλέπουμε αυτό ως τάση και στη Ρουμανία. Η συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος στη Ρουμανία είναι καλή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα. Υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες μας έχουν αναφέρει ορισμένες ύποπτες συναλλαγές. Το πρόβλημα είναι η απάτη στον ΦΠΑ, πώς μπορεί να εντοπιστεί καλύτερα και αν εντοπιστεί, γιατί δεν αναφέρεται», λέει ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνέντευξη για την Libertatea.

Όταν της ζητήθηκε να εξηγήσει γιατί η Ρουμανία έχει γίνει μια εύφορη περιοχή για την ιταλική μαφία και αν ένας λόγος θα μπορούσε να είναι ότι οι νόμοι είναι υπερβολικά επιτρεπτικοί, η Κοβέσι απάντησε: «Η Ρουμανία δεν είναι μια εύφορη περιοχή μόνο για την ιταλική μαφία, είναι και για την κινεζική μαφία. Αυτό που βλέπουμε ως ανησυχητικό φαινόμενο είναι οι ομάδες από τρίτες χώρες που ουσιαστικά εισβάλλουν στην Ευρώπη. Γιατί τώρα, φυσικά, όλοι γνωρίζουν για την ιταλική μαφία. Αλλά όταν εξετάζουμε, γενικά, όλες τις απάτες ΦΠΑ, θα μπορούσα να πω ότι οι οργανωμένες ομάδες και οι μαφίες δεν είναι πλέον εθνικές, είναι σύνθετες, υπάρχουν όλες οι εθνικότητες εκεί, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από έξω από αυτήν».

Η Γενική Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανέφερε ότι η ιταλική μαφία βρισκόταν επίσης πίσω από ορισμένες απάτες με ευρωπαϊκά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των PNRR, όχι απαραίτητα μόνο στην απάτη ΦΠΑ, επειδή οι εγκληματικές ομάδες διαπράττουν οποιοδήποτε έγκλημα τους αποφέρει εισόδημα.

«Και στη συνέχεια, εγκαθιστούν την έδρα τους σε διάφορα κράτη μέλη, όπου προσπαθούν να παραμείνουν απαρατήρητοι, και από εκεί εφαρμόζουν ολόκληρο τον εγκληματικό μηχανισμό, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν ζημιές σε άλλα κράτη μέλη. Αν, για παράδειγμα, αύριο, στη Ρουμανία, η καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ θεωρείται προτεραιότητα και όλοι αρχίσουν να ερευνούν και αισθάνονται ότι υπάρχει κίνδυνος να εντοπιστούν, πιθανότατα θα μετακομίσουν στη Βουλγαρία και θα διαπράξουν ζημιές σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι οργανωμένες ομάδες έχουν πρόσβαση σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αποκτούν πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη, έχουν την ευκαιρία να προσλάβουν κάθε είδους εμπειρογνώμονες, λογιστές, δικηγόρους που μπορούν να τους εξηγήσουν ποιες αδυναμίες υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, όπου είναι καλύτερο να εγκαταστήσουν την έδρα τους με τέτοιο τρόπο ώστε ο κίνδυνος εντοπισμού να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερος. Εκμεταλλεύονται όλες τις αδυναμίες που υπάρχουν στη νομοθεσία», εξήγησε η Λάουρα Κοντρούτα Κοβέσι .

Μετάφραση: Μικαέλα Λαμπρινίδου
Πηγή: euronews.ro