ΗΠΑ: Στο στόχαστρο πρόσωπα & εταιρεία στην Τουρκία για σχέση με το Ισλαμικό Κράτος

Ουάσινγκτον — Ανταπόκριση Λένα Αργύρη

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έβαλε στο στόχαστρό του τρία φυσικά πρόσωπα και μια εταιρεία με έδρα την Τουρκία για οικονομικές διευκολύνσεις, συναλλαγές και σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση τα τρία φυσικά πρόσωπα και η συγκεκριμένη εταιρεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διασύνδεση του ISIS με δίκτυο διεθνών χρηματοδοτών και βοήθησαν την τρομοκρατική οργάνωση να αποκτήσει πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στη Μέση Ανατολή.

«Η αμερικανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αποτρέψει την επανεμφάνιση του ISIS και να καταστρέψει τα δίκτυα χρηματοδότησής του όπου και αν λειτουργούν», δήλωσε η Αντρέα Γκάκι, Διευθύντρια του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι κυρώσεις αφορούν στους εξής:

Στον Alaa Khanfurah για την ουσιαστική βοήθεια ή την παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς τον ISIS. Καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2019 και του 2020, η επιχείρηση χρηματικών υπηρεσιών του Khanfurah με έδρα την Τουρκία, μετέφερε χρήματα σε μέλη του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία, εν μέρει μέσω των άμεσων οικονομικών δεσμών που διατηρεί με χρηματοοικονομικούς διευκολυντές του ISIS. Το 2017 και το 2019, ο Khanfurah χρησίμευσε ως βασικός διαμεσολαβητής στη διευκόλυνση της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των ανώτερων ηγετών του ISIS.

Στην εταιρεία Al-Fay και στον Idris Ali Awad al-Fay για την ουσιαστική βοήθεια ή την παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς τον ISIS. Ο Idris al-Fay, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση στο Ιράκ, χρησιμοποίησε την εταιρεία Al-Fay με έδρα την Τουρκία για να διευκολύνει την παγκόσμια διανομή κεφαλαίων για λογαριασμό του ISIS. Η εταιρεία Al-Fay χρησιμοποιήθηκε επίσης από τον Idris al-Fay ως διαμεσολαβητής μεταξύ ξένων χρησματοδοτών και του ISIS. Ο Idris al-Fay κατείχε προηγουμένως ηγετικές θέσεις στην Αλ Κάιντα και στο ISIS.

Στον Ibrahim Ali Awad al-Fay για ιδιοκτησία ή έλεγχο της εταιρείας Al-Fay.

Όπως ανακοίνωσε το Υπ Οικονομικών «παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία αυτών των ατόμων και οντοτήτων καθώς και οποιωνδήποτε οντοτήτων τους ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, 50 τοις εκατό ή περισσότερο».