Ντόμινο αντιδράσεων και κλυδωνισμών σε πολιτικό επίπεδο, προκαλούν οι μεγαλύτερες στα παγκόσμια χρονικά αποκαλύψεις για παράκτιες εταιρείες.«Είναι καλή είδηση, γιατί θα ανοιχθούν υποθέσεις, θα γίνουν δίκες και τελικά θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα, αποκαλύπτοντας απάτες φοροδιαφυγής», αποφάνθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, αναφερόμενος στο «σκάνδαλο του αιώνα», όπως αναφέρονται πλέον οι αποκαλύψεις από τα «έγγραφα του Παναμά».

Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε η Φορολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας (Australian Tax Office, ATO) που ανακοίνωσε ότι εντόπισε πάνω από 800 πλούσιους πελάτες του εμπλεκόμενου δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά και « ήδη έχουν έχει βρεθεί ύποπτος σύνδεσμος με offshore εταιρεία στο Χονγκ Κονγκ».

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για τον τρόπο που οι περίγυροι των πολιτικών λυμαίνονται τις κρατικές υπηρεσίες και τον δημόσιο πλούτο για πάρα πολλές δεκαετίες, χαρακτηρίζονται οι διαρροές.

Στη Ρωσία

Στην πυραμίδα του σκανδάλου φέρονται «αυλικοί» του Βλαντίμιρ Πούτιν οι οποίοι κατά κόρον χρησιμοποίησαν το δίκτυο των off-shore που τους παρείχε ο Φονσέκα, για να μεταφέρουν κρυφά χρηματικά ποσά έως και 200 εκατ. δολαρίων κάθε φορά, μέσα από πλασματικά έγγραφα, μεταχρονολογημένες διαταγές, μη εγγυημένων δανείων που φέρεται να εκδίδονταν από την Russian Commercial Bank με έδρα την Κύπρο.
Ο στενός φίλος του Ρωσου Προέδρου, Arkady Rotenberg είχε αναλάβει το συμβόλαιο του αγωγού South Stream προτού ακυρωθεί, ενώ εμπλέκεται και ο νονός της κόρης του Πούτιν και διάσημος τσελίστας Sergei Roldugin.

Στην Ισλανδία

Στην Ισλανδία,ο πρωθυπουργός Σιγκμούντουρ Νταβίντ Γκουνλαουγκσον δέχεται ασφυκτικές πιέσεις να παραιτηθεί, καθώς φέρεται ως ιδιοκτήτης παράκτιας εταιρείας, εμπλεκόμενης στις νέες διαρροές.

Στην Αυστρία

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αυστρίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές FMA διενεργεί έρευνα για το κατά πόσο οι τράπεζες Raiffeisen Bank International και Hypo Landesbank Vorarlberg ακολούθησαν τους κανόνες κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατονομάστηκαν στα αρχεία που διέρρευσαν για τις δραστηριότητες των offshore εταιριών.

Αποκαλύψεις ότι η κορυφαία νορβηγική τράπεζα DNB βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν εταιρείες offshore στις Σεϋχέλλες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νορβηγίας (FSA).

Στο Μεξικό

Επιχειρηματίας προσκείμενος στην κυβέρνηση του Μεξικού, ο οποίος έχει εμπλακεί στην πώληση ιδιοκτησίας της πρώτης κυρίας της χώρας, έχει μεταφέρει κεφάλαια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε υπεράκτιες εταιρείες με τη βοήθεια της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Aristegui Noticias που είχε πρόσβαση στα αρχεία «Panama Papers».

Ακόμη κι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου UEFA κλυδωνίζεται, ένεκα των αποκαλύψεων, καθώς ο νυν πρόεδρός της Μισέλ Πλατινί και ο τέως υπ. αριθ. 2 στην ιεραρχία της FIFA Ζερόμ Βαλκ εμπλέκονται σε παράνομες φορολογικές απάτες, μαζί με τον αστέρα του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, που με μεταχρονολογήσεις εγγράφων φέρεται να κάλυπτε απολαβές κι επενδύσεις, χωρίς να πληρώνει το παραμικρό στην εφορία.

Στη Βραζιλία, πέντε εργαζόμενοι στην εταιρεία Φονσέκα συνελήφθησαν κι αντιμετωπίζουν εγκληματικές κατηγορίες.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν ήδη το σκάνδαλο ξεπλύματος πολιτικού χρήματος, με τις εγκληματικού χαρακτήρα δραστηριότητες του τέως προέδρου Λουΐζ Ινάσιου ‘Λούλα’ ντα Σίλβα.

12 νυν και πρώην παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος του Πακιστάν, αλλά και οι ομόλογοι της Ουκρανίας και της Αργεντινής,Πέτρο Πορόσενκο και Μαουρίσιο Μάκρι, καθώς και 128 πολιτικοί, ή συγγενικά τους πρόσωπα (όπως ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, ή της οικογένειας του Κινέζου προέδρου Ζι Τζινπίνγκ), καθώς και οι μονάρχες της Σαουδικής Αραβίας και του Μαρόκου εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Όπως και στυλοβάτες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην Ευρώπη, μεταξύ αυτώ η UBS, η HSBC, η Commerzbank, HSH Nordbank.

Συνολικά 214.000 εταιρείες και off-shore παραρτήματα/μορφώματα εμφανίζονται στα στοιχεία που έδωσε ανώνυμη πηγή στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung η οποία τα μοίρασε στη διεθνή κοινοπραξία ερευνητών δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) και αυτή με τη σειρά της τα έδωσε σε άλλους 107 δημοσιογραφικούς ομίλους, μεταξύ αυτών το BBC και Guardian.

Η τακτική της μεταχρονολόγησης «είναι μία καλά εμπεδωμένη κι αποδεκτή πρακτική» απαντά η εταιρεία, ενώ ο εις εκ των ιδρυτών της Ραμόν Φονσέκα Μόρα διαρρηγνύει τα ιμάτιά του, υποστηρίζοντας πως η διαρροή αποτελεί «ένα έγκλημα και κακούργημα», που στρέφεται «εναντίον του Παναμά, διότι πολλές χώρες δεν μπορούνε να εκτιμήσουν το γεγονός ότι η χώρα μπορεί να προσελκύει επενδυτές κι επιχειρήσεις. Δύο τρόποι υπάρχουν για να ατενίζεις τον κόσμο: ο πρώτος είναι να είσαι ανταγωνιστικός, ο δεύτερος να εμπνέεσαι φόρους»,  υποστηρίζεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: BBC

Σχετική είδηση: Στο φώς τα έγγραφα του Παναμά – Αποκαλύψεις σοκ για την παγκόσμια διαφθορά