Eγκληματική οργάνωση, με πρωταγωνιστές Έλληνες, κατάφερε να υπεξαιρέσει 12 εκατομμύρια ευρώ από αμερικάνικες τράπεζες, χρησιμοποιώντας… πιστωτικές κάρτες.
Παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο της Αμερικής και τους ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς το κύκλωμα, με πρωταγωνιστές Έλληνες, κατάφερε να ξεγελάσει αμερικανικές τράπεζες και να αποσπάσει 12 εκατομμύρια ευρώ.
Σε μεγάλη επιχείρηση της Europol έγιναν 105 συλλήψεις και 88 έρευνες σε σπίτια σε όλο τον κόσμο. Οι δράστες εξέδιδαν πιστωτικές κάρτες σε εικονικά πρόσωπα και λάμβαναν πίστωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από αμερικανικές τράπεζες.
Τα χρήματα αυτά ξεπλένονταν στην Ευρώπη, κυρίως σε Ισπανία και Ελλάδα, μέσω εικονικών εταιριών.
Καθοριστική ήταν η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα της Οικονομικής Αστυνομίας που ταυτοποίησε και συνέλαβε 11 Έλληνες στην Αθήνα. Οι Έλληνες προδόθηκαν όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι για διακοπές, εκμεταλλευόμενοι και την άρση των μέτρων για τον κορονοιό.
Στην κατοχή κάποιων εξ αυτών βρέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα. Μάλιστα, φέρονται να είχαν σχέση με έναν από τους αρχηγούς της οργάνωσης, αλβανικής καταγωγής, που συνελήφθη στην Ισπανία.
Πηγή: ΕΡΤ, Ρεπορτάζ: Αλέξανδρος Καλαφάτης